Robinhood加密货币部门因反洗钱不力被罚3000万美元
发布时间：2025-07-06 18:41:05 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论美国在线券商Robinhood Markets的加密货币部门周二被纽约金融监管机构罚款3000万美元，因其涉嫌违反反洗钱和网络安全规定。根据周二提交的一项命令，该部门必须聘请一家独立顾问监督合规情况。
。
美国在线券商Robinhood Markets的密货门因美元加密货币部门周二被纽约金融监管机构罚款3000万美元，因其涉嫌违反反洗钱和网络安全规定。币部
根据周二提交的反洗罚万一项命令，该部门必须聘请一家独立顾问监督合规情况。力被Robinhood去年已披露，密货门因美元预计将会支付这笔罚款。币部
纽约州金融服务部表示，反洗罚万在公司快速增长之际，力被Robinhood在加密交易合规方面采取了错误的密货门因美元做法。缺乏足够的币部员工和资源，以确保遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act）和反洗钱规定。反洗罚万
该公司使用手动系统审查交易，力被纽约州金融服务部称，密货门因美元对于一家在2019年9月平均每天交易超过10万笔、币部总额530万美元的反洗罚万企业来说，这是“不可接受的”。监管机构表示，自动交易监控是针对洗钱的一种保障措施，这对这种规模的公司来说是典型的做法。
纽约州监管机构称，在调查开始时，Robinhood还没有安装这种自动审查系统，在调查开始后花了数月时间才开始安装。
相关文章
南非一家法院拒绝了壳牌(SHEL.US)在该国东海岸进行海洋地震勘探的请求。东开普省高等法院周四做出的判决称，授予壳牌石油和天然气勘探权的决定没有遵循公平的程序，决策者没有考虑到相关因素。南非矿产资源2025-07-06
GDP万亿城市、浙江人口第三大市宁波再度放宽市区落户条件。宁波市政府官网近日公布《宁波市区户口迁移实施细则》，进一步放宽市区落户条件，试行以经常居住地登记户口，并探索户籍准入年限累计认同，将于10月22025-07-06
三家保险巨头公告：今年累计投入逾10.2万亿元 支持实体经济及服务国家战略
每经记者 涂颖浩 每经编辑 陈旭 截至10月17日，SH601628，股价31.72元，总市值8892亿元）、SH601319，股价5.21元，总市值2308亿元）、SH601318，股价42.10元2025-07-06
投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号作者）鲍红波 投资咨询号） Z0001913今日行情 今日油期货2301合约价格上涨3.25%，在前期其他油脂品种走强带动下，棕榈油价格补涨。棕榈油期货2025-07-06
炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：野马财经一波未平，一波又起。因2021年“叶飞举报门”被推入风口浪尖的300503.SZ），近日又遇到新的麻烦。11月22日，昊志机电的董2025-07-06
欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号：techsina 作者｜路世明 编辑｜大风来源：锌财经10月10日下午，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜完成了海外公开首飞，这是继迪拜民航局为X2颁发特许飞行许可后2025-07-06
最新评论